Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Slothunter Casino gesetzliche Vorgaben gegen Geldwäscherei umsetzen und welche Schritte zur Verifizierung Ihres Kontos nötig sind.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority und unterliegen damit den maltesischen Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie den Vorgaben des Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Maltas. Als Slothunter Gaming Ltd mit Sitz in Malta tragen wir die Verantwortung, unsere Plattform vor missbräuchlicher Nutzung zu schützen. Deshalb führen wir risikobasierte Prüfungen durch, schulen unser Compliance-Team regelmäßig und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt in drei Situationen: nach der Registrierung, vor Ihrer ersten Auszahlung und beim Erreichen bestimmter Transaktionsschwellen. Für Auszahlungen brauchen wir in jedem Fall gültige Dokumente, die wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden prüfen.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankbestätigung oder amtliches Dokument, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte, Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Kontoauszug

So läuft die Prüfung ab

Wir haben den Ablauf bewusst schlank gehalten. Sie laden Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, und unser Compliance-Team bearbeitet sie in der angegebenen Zeit.

• Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hochladen
• Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und alle Funktionen stehen offen

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikten Zugriffsbeschränkungen. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung sehen die Dokumente, und wir geben sie ohne rechtliche Grundlage nicht an Dritte weiter.

Herkunft der Mittel

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, großen Auszahlungen oder auffälligen Spielmustern können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Vermutung gegen Sie, sondern eine gesetzliche Pflicht bei Transaktionen oberhalb der Schwellenwerte. Rechnungen, Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge oder Verkaufsbelege genügen in der Regel. Wir begründen jede Anfrage und halten den Prozess so kurz wie möglich.

Ein und Auszahlung im Blick

Wir überwachen alle Ein- und Auszahlungen laufend und gleichen sie mit Ihrem normalen Spielverhalten ab. Auszahlungen erfolgen auf demselben Weg wie die Einzahlung, soweit die Methode es erlaubt. Abweichungen oder mehrere Zahlwege für dieselbe Transaktion prüfen wir manuell, bevor wir freigeben.

Einschraenkungen ohne Nachweis

Fehlen Dokumente oder sind sie ungültig, blockieren wir Auszahlungen, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Im Extremfall, etwa bei gefälschten Unterlagen oder hinreichendem Verdacht auf Geldwäscherei, sperren wir das Konto vollständig, kündigen es nach den Regelwerken und erstatten Guthaben nur auf verifizierte Konten, die dem Kontoinhaber gehören. Einsprüche klären Sie mit unserem Support, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Aufbewahrung Ihrer Daten

Nach den Vorgaben der FIAU bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Danach löschen wir sie, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Diese Fristen sichern Nachweise gegenüber Behörden und schützen Sie zugleich vor unbegrenzter Datenspeicherung.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slothunter Casino?

Wir bearbeiten Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Eine Basisprüfung führen wir bei der Registrierung durch. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist vor Ihrer ersten Auszahlung und bei bestimmten Schwellenwerten verpflichtend.

Warum verlangt das Casino einen Nachweis der Mittelherkunft?

Das gesetzliche AML-Regime verlangt bei hohen Beträgen oder auffälligem Verhalten einen Nachweis, dass die eingesetzten Mittel aus legaler Quelle stammen. Diese Prüfung schützt alle ehrlichen Spieler.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als einzahlen?

Grundsätzlich zahlen wir auf demselben Weg aus, auf dem Sie eingezahlt haben. Steht dieser Weg nicht zur Verfügung, klären wir eine Alternative im Einzelfall.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis gültige Unterlagen vorliegen. Sie erhalten von uns eine Begründung und können korrigierte Dokumente direkt im Konto hochladen.